Les victimes de la « Cryptoqueen » pourraient récupérer une partie de leurs pertes

Les investisseurs en cryptomonnaies ont perdu plus de 4 milliards de dollars (G$) dans la fraude mondiale OneCoin, et les autorités américaines indiquent avoir récupéré environ 40 millions de dollars américains (M$ US), qu’elles cherchent désormais à restituer aux victimes du stratagème.

Selon les autorités américaines, les responsables de OneCoin, établie en Bulgarie, Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood, ont vendu un actif crypto frauduleux au moyen d’un système de marketing multiniveau qui a permis de soutirer des milliards de dollars à des investisseurs du monde entier entre 2014 et 2019.

En 2023, Karl Sebastian Greenwood a été condamné à 20 ans d’emprisonnement et à verser 300 M$ US en restitution après avoir été reconnu coupable d’accusations de fraude liées à son rôle dans le stratagème. Ruja Ignatova, connue sous le nom de « Cryptoqueen », a également été inculpée de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot, mais elle demeure en fuite.

Le United States Department of Justice a lancé un processus visant à restituer les 40 M$ US récupérés dans le cadre de procédures de confiscation pénale menées par le bureau du procureur fédéral du district sud de New York aux victimes du stratagème.

Dans le cadre de ce processus, administré par Kroll Settlement Administration, les investisseurs ayant acheté des cryptomonnaies OneCoin entre 2014 et 2019 et ayant subi une perte nette pourraient être admissibles à une indemnisation.

Les victimes ont jusqu’au 30 juin pour présenter une demande d’indemnisation par l’intermédiaire du site dédié onecoinremission.com.

« Les pertes subies par les victimes dans cette affaire sont colossales, déplore James Barnacle Jr., directeur adjoint responsable du bureau du FBI à New York, dans un communiqué. Trompées par des déclarations falsifiées et des promesses vides, de nombreuses personnes ont, sans le savoir, épuisé leurs économies dans le cadre d’un stratagème d’investissement frauduleux dans un écosystème financier émergent qui n’aurait jamais généré de rendement. »

La traque de Ruja Ignatova par le Federal Bureau of Investigation, qui figure toujours sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés de l’agence, se poursuit, précise-t-il.