Des groupes d’investissement frauduleux sévissent

Alors que des groupes d’investissement frauduleux recourent actuellement à des stratagèmes de manipulation de marché, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) appellent les Canadiens à redoubler de vigilance.

Les autorités membres des ACVM constatent en effet une hausse des tentatives de manipulation du marché menées sur les médias sociaux et dans les groupes privés de plateformes de messagerie, comme WhatsApp, Discord et Telegram. 

UN STRATAGÈME BIEN RODÉ

La méthode de manipulation de marché, connue sous le nom de ramp and dump en anglais, correspond au stratagème de gonflage et de largage.

Concrètement, une fois que les investisseurs potentiels se sont joints à leur groupe d’investissement, les arnaqueurs font pression sur eux pour qu’ils achètent un titre donné, en leur promettant des rendements élevés et en suscitant chez eux la peur de rater une occasion.

En convainquant leurs victimes d’investir dans ce titre, ils arrivent à en gonfler artificiellement le prix. Lorsque suffisamment d’acheteurs, dont plusieurs membres du groupe d’investissement, ont acheté ces titres au prix fort, les malfaiteurs vendent ceux qu’ils détiennent. Quand le cours des titres s’effondre, il n’est pas rare que ces groupes privés disparaissent. En fin de compte, ce sont les investisseurs floués qui essuient d’importantes pertes.

DES ARGUMENTS FALLACIEUX

Pour appâter leurs victimes, les escrocs peuvent prétendre avoir de l’information inconnue du public ou de bons contacts au sein d’une société donnée qui leur apportera assurément les rendements promis. En fait, très souvent, ces contacts n’existent pas. Par ailleurs, les ACVM rappellent qu’il est illégal de tirer profit d’informations privilégiées pour réaliser des opérations sur titres.

En outre, ces fraudeurs prétendent parfois être des professionnels inscrits ou être associés à une entreprise légitime et reconnue, ou se font couramment passer pour des personnes connues (conseillers en placement, chefs de file, politiciens, athlètes, célébrités, etc.).

De même, ils usurpent parfois l’identité de grandes entreprises ou d’institutions financières reconnues et certains prétendent être des clients d’entités financières légitimes. D’où la nécessité de rester sur ses gardes.

CONSEILS AUX INVESTISSEURS

Aux investisseurs, les ACVM conseillent de se méfier des conseils en placement non sollicités, particulièrement sur les médias sociaux, et d’user de prudence avec des groupes d’investissement sur WhatsApp dont certains d’entre eux sont exploités par des arnaqueurs.

Les ACVM recommandent également de vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement avant d’investir.