Un gestionnaire de fonds de cryptomonnaies fait face à des accusations

Les autorités américaines accusent un gestionnaire de fonds spéculatif spécialisé dans les cryptomonnaies de fraude fiscale et d’avoir présumément produit de fausses déclarations fiscales.

Selon un acte d’accusation déposé devant le tribunal fédéral du district ouest du Texas, un ancien résident d’Austin, au Texas, Justin Ryan Schmidt, a été inculpé pour évasion fiscale, production de déclarations fiscales frauduleuses et omission de déclarer des actifs détenus à l’étranger.

D’après les documents judiciaires, les autorités américaines allèguent qu’entre 2020 et mars 2022, Justin Ryan Schmidt aurait gagné plus de 6 millions de dollars américains (M$ US) grâce à son fonds spéculatif axé sur les cryptomonnaies, sans déclarer aucun de ces revenus dans ses déclarations fiscales pour cette période. Elles soutiennent également qu’il n’aurait pas déclaré plusieurs millions de dollars détenus dans des comptes bancaires étrangers.

L’acte d’accusation affirme en outre que Justin Ryan Schmidt aurait soumis de faux états financiers après être devenu citoyen britannique en novembre 2021, avoir renoncé à sa citoyenneté américaine en mars 2022 et s’être installé aux îles Caïmans.

Dans le cadre de ce départ, il est allégué qu’il aurait produit une déclaration d’expatriation inexacte indiquant une valeur nette de 25 000 $ US, alors que celle-ci dépassait en réalité les 2 M$ US.

Enfin, les autorités soutiennent que Justin Ryan Schmidt n’aurait pas déclaré les gains réalisés lors de la vente d’une propriété achetée en 2023 pour environ 5,8 M$ US et revendue quelques mois plus tard pour environ 9 M$ US.

Aucune de ces allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.